Rapporten som skal knytte Nordea til hvitvasking av russiske milliarder i Norden er levert til Økokrim og Ekobrottsmyndigheten i Sverige.
Dagens Næringsliv skriver at Bill Browder og investeringsfondet Hermitage Capital Management hevder at Nordea har hvitvasket russiske korrupsjonspenger.
– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra Hermitage Capital Management. Vi går nå gjennom anmeldelsen, og har ikke ytterligere kommentarer, skriver Økokrim i en melding tilE24.
Browder og hans team med korrupsjonsjegere mener Nordea har fulgt samme mønster som Danske Bank, som hvitvasket milliarder av kroner via sin filial i Estland i perioden 2007–2015. Skandalen førte til at Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen måtte gå av for en måned siden.
Ifølge kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea er de kjent med rapporten.
– Vi er kjent med rapporten, og i Nordea har vi et nært samarbeid med relevante myndigheter i alle land der vi har virksomhet. Vi går ikke inn på detaljer i disse dialogene. For å bekjempe økonomisk kriminalitet er det en del av vår daglige virksomhet å kontinuerlig granske kundeaktiviteter. I alle tilfeller der vi mener det er mistenkelige transaksjoner, rapporterer vi det til myndighetene for videre behandling. Grunnet banktaushetsplikten, som er regulert av loven, kan vi ikke kommentere enkeltkunder, sier han.
Ifølge Dagens Industri dreier dokumentene seg om mistenkelige betalinger på til sammen 1,5 milliarder svenske kroner via kontoer ved Nordeas virksomhet i Sverige, Danmark, Finland og Norge.
– Vi ser på dem sammen med statsadvokatembetet, sier kommunikasjonsmedarbeider Niklas Ahlgren til TT.
(©NTB)