Svensk økokrim aksjonerer mot Swedbanks hovedkontor. De etterforsker om banken har brutt regler for innsideinformasjon.
– Vi kan bekrefte at det pågår en aksjon mot Swedbanks hovedkontor, opplyser EBMs pressetalsperson Niklas Ahlgren til Aftonbladet. Etaten, som tilsvarer Økokrim i Norge, har tidligere opplyst at Swedbank etterforskes for brudd på innsidereglene.
Konkret er banken mistenkt for å ha informert utvalgte eiere før anklager om hvitvasking ble offentlig kjent.
– Razziaen gjennomføres av tjenestemenn fra EBMs finansmarkedsavdeling på oppdrag av sjefanklager Thomas Langrot, med henvisning til pågående etterforskning av Swedbank, opplyser EBM.
Banken bekrefter også at EBM har rykket inn i deres hovedkvarter.
Annen etterforskning
Det er Finansinspeksjonen (FI) i Sverige som etterforsker mistanken om hvitvasking, som ble kjent via avsløringer i kringkasteren SVT. Det er imidlertid ikke denne delen av saken som ligger bak onsdagens aksjon.
– Vår etterforskning handler jo om deres kontrollsystem, med tanke på hvitvasking i Sverige og Baltikum. Razziaen handler om mistenkt brudd på innsidereglene. Det er samme bank, men for øvrig ser jeg ikke noen direkte kobling, sier FIs leder Erik Thedéen til TT.
Han føyer til at opplysningene om hvitvasking er alvorlige.
– Det er derfor vi har innledet en undersøkelse med myndighetene i de baltiske landene.
Samarbeider
Kommunikasjonsansvarlig Cathrine Lorvik Seglund opplyser til NTB at Swedbank Norge ikke er kontaktet av EBM eller andre myndigheter, men henviser til hovedkontor i Stockholm for videre uttalelser.
– Vi kan bekrefte at EBM er i aktivitet ved Swedbanks hovedkvarter i Sundbyberg, heter det i en knapp kunngjøring fra bankens hovedkontor.
Banken viser til EBMs egen uttalelse om aksjonen, men understreker at ingen av bankens avdelinger eller ansatte hittil er anklaget for noe kriminelt.
– Vi samarbeider som tidligere opplyst med myndighetene, heter det videre i kunngjøringen.
Swedbank-aksjen falt 7 prosent umiddelbart etter at razziaen ble kjent onsdag formiddag.
Mistanke om hvitvasking
Tidligere i år avslørte kringkasteren SVTs «Uppdrag granskning» mistanker om hvitvasking gjennom Swedbank. Saken omfatter mistenkelige pengeoverføringer verdt tilsvarende 40 milliarder svenske kroner.
Tidligere onsdag meldte kringkasteren SVT at Swedbank hadde unnlatt å varsle amerikanske myndigheter om kunder med forbindelser til advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.
Det amerikanske finanstilsynet Department of Financial Services (DFS) har nå startet etterforskning av Swedbank, opplyser kilder til SVT. DFS anklager banken for villedende informasjon i forbindelse med at finansmyndigheten krevde svar fra Swedbank om Mossack Fonseca.
– Mørklegger ikke
Administrerende direktør Birgitte Bonnesen i Swedbank stiller seg undrende til anklagene.
– Det høres utrolig merkelig ut at vi på en eller annen måte har hatt en intensjon om å mørklegge. Det er overhodet ikke i tråd med hvordan vi jobber, sier hun til SVT.
Swedbank skriver i en ytterligere kommentar til SVTs at banken «samarbeider fullt ut og kommuniserer tydelig, korrekt og med god hensikt med samtlige relevante myndigheter», men at banken av juridiske årsaker ikke kan kommentere kommunikasjonen den har hatt med myndighetene i delstaten New York i denne saken.
Legger ikke lokk på
Bankens administrerende direktør Birgitte Bonnesen sier til SVT at banken ikke har interesse av å legge lokk på noe.
– Det høres svært rart ut at vi skal ha hatt noen intensjon om å mørklegge. Det er slett ikke en måte vi jobber på, sier hun.