86 prosent av transaksjonene på 1.500 milliarder kroner som har gått via Danske Banks filial i Estland, anses som mistenkelige, ifølge Jyske Banks analyse.
Den omfattende hvitvaskingssaken har gitt Danske Bank, Danmarks største bank, en stor ripe i lakken. Aksjekursen har gått markert ned.
– Konklusjonene i Danske Banks undersøkelser av hvitvaskingssaken etterlot en rekke ubesvarte spørsmål, spesielt angående omfanget av de kriminelle forholdene, skriver Jyske Bank i en analyse torsdag.
Danske Bank la onsdag fram en rapport om hvitvaskingsanklagene, som knytter seg til filialen i Estland. Bankens interne undersøkelse er basert på 15.000 kundeforhold og konkluderer med at 200 milliarder euro, rundt 1.500 milliarder danske kroner, passerte gjennom filialen fra 2007 til 2015. Men Danske Bank har ikke kunnet anslå hvor mange av disse transaksjonene som anses som mistenkelige.
Jyske Bank har regnet ut hvor stor andelen kan være.
– På bakgrunn av de foreløpige konklusjonene av undersøkelsene, samt tidligere hvitvaskingssaker, antar vi at alle betalinger fra Russland, Kypros, Baltikum og Storbritannia, samt 50 prosent av alle øvrige inngående transaksjoner, er mistenkelige, skriver Jyske Bank i analysen.
– Det tilsvarer 86 prosent, eller 1.300 milliarder danske kroner, skriver Jyske Bank.
Danske Banks interne rapport anslår at banken tjente 1,5 milliarder danske kroner på transaksjonene. Det vil kunne resultere i bøter på 3–4 milliarder kroner i Danmark og 7,1 milliarder kroner i utlandet, antyder Jyske Bank, som mener Danske Bank fint vil klare å håndtere situasjonen dersom banken bøtelegges. Danske Bank kan være i stand til å klare bøter på 45 milliarder kroner, mener Jyske Bank.
(©NTB)